中信銀行合肥分行合規(guī)部反洗錢監(jiān)測室協(xié)助公安機(jī)關(guān)，成功偵破行政案件4起，行政拘留6名賣淫嫖娼違法行為人，并責(zé)令涉案娛樂會所停業(yè)整頓。近日，合肥市公安局治安警察支隊(duì)派員至中信銀行合肥分行，并出具書面《感謝信》致謝，對中信銀行合肥分行為全市社會面整體管控和黃賭違法犯罪打擊整治方面做出的貢獻(xiàn)給予高度贊揚(yáng)。

2024年4月，中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測室甄別人員在案例甄別時(shí)發(fā)現(xiàn)某異地戶籍個(gè)人客戶存在異常夜間現(xiàn)金交易，并伴隨套現(xiàn)特征，結(jié)合客戶身份、交易金額和地點(diǎn)分析，初步判斷交易資金為賣淫嫖娼等違法犯罪所得。在屬地人行的指導(dǎo)下，該行反洗錢監(jiān)測室及時(shí)向公安部門報(bào)告該線索，市治安支隊(duì)收悉后迅速行動(dòng)，組建專班開展核查，鎖定涉案娛樂會所，于6月20日進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場查獲有償陪侍和賣淫等違法行為。

此次涉黃案件是中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測室成立以來的第一起銀警合作成功案例，案件的成功破獲不僅展現(xiàn)了中信銀行合肥分行反洗錢工作的有效成果，也體現(xiàn)了該行在履行反洗錢義務(wù)中的優(yōu)異表現(xiàn)。這充分反映出在監(jiān)管部門和總行的關(guān)心指導(dǎo)下，中信銀行合肥分行洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和監(jiān)測甄別水平的不斷提升，全行員工的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識不斷增強(qiáng)。

下一步，中信銀行合肥分行將進(jìn)一步提升人控和技控手段，加大警銀聯(lián)動(dòng)力度，持續(xù)做好全面防范洗錢工作，與公安機(jī)關(guān)、人民銀行共同攜手，為維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

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