2020年5月，黑龍江省雞西市公安局發(fā)現(xiàn)一條重要線索，涉及國(guó)內(nèi)多地非法組織中國(guó)公民赴俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場(chǎng)聚眾賭博。公安機(jī)關(guān)馬上立案?jìng)刹?，通過(guò)順線摸排、縝密取證，一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、黑灰產(chǎn)業(yè)鏈完整的跨境賭博犯罪團(tuán)伙浮出水面。
“在集中開(kāi)展打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作中，黑龍江、吉林兩省公安機(jī)關(guān)通過(guò)線索核查、群眾舉報(bào)、現(xiàn)案深挖等途徑，先后在兩省六地立賭博案10起。鑒于這些案件指向同一、證據(jù)交叉，按照公安部統(tǒng)一安排部署，黑龍江、吉林兩省成立聯(lián)合專案組，分線開(kāi)展破案攻堅(jiān)?！惫膊繃?guó)際合作局行動(dòng)處處長(zhǎng)高俊義介紹。
涉案時(shí)間長(zhǎng)、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區(qū)廣，在全國(guó)范圍內(nèi)均屬罕見(jiàn)
“在對(duì)境內(nèi)公民參與跨境賭博線索進(jìn)行摸排過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人翟某、何某等人多年在境外賭場(chǎng)包租賭廳賭臺(tái)，并組織我國(guó)公民赴境外參賭，經(jīng)過(guò)警方不懈努力，隨即將二人抓獲，并深挖出背后一個(gè)龐大的跨境賭博犯罪集團(tuán)?！焙邶埥」矎d國(guó)際合作總隊(duì)張磊介紹，該犯罪集團(tuán)分工明確、層級(jí)清晰，涉及黑龍江、吉林兩地?cái)?shù)名關(guān)鍵犯罪嫌疑人，主要涉案人員多達(dá)140余人。
警方在案件偵辦中發(fā)現(xiàn)，“水晶虎宮殿”賭場(chǎng)利用“熟人帶路”“旅游參賭”等一系列方式，向中國(guó)公民大肆招賭吸賭，在我國(guó)境內(nèi)催生大批黑灰產(chǎn)業(yè)，涉案時(shí)間之長(zhǎng)、涉案人員之多、涉案金額之大、涉案地區(qū)之廣，在全國(guó)范圍內(nèi)均屬罕見(jiàn)。
為不斷擴(kuò)大招賭吸賭規(guī)模，撈取更多不法資金，犯罪集團(tuán)以境外賭場(chǎng)高額收入為誘餌，招募親人、朋友等為賭廳工作，為參賭人員提供交通、接待、餐飲、住宿、洗碼等賭博服務(wù)，甚至有國(guó)內(nèi)旅行社常年專門提供包座往返航班，為參賭人員赴境外賭博提供便利。
“為逃避偵查打擊，跨境賭博犯罪集團(tuán)定期集中銷毀資金賬目、更換工作手機(jī)，并通過(guò)‘空殼公司’、地下錢莊、第三方支付平臺(tái)、現(xiàn)金支取等資金多層流轉(zhuǎn)，給專案組偵查取證帶來(lái)極大困難?！睆埨谡f(shuō)。
多方聯(lián)合作戰(zhàn)，打擊跨境犯罪的經(jīng)典案例
為徹底摧毀跨境賭博犯罪團(tuán)伙，專案組歷時(shí)9個(gè)月，輾轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)12個(gè)省份30余個(gè)城市進(jìn)行抓捕取證，共查獲境內(nèi)用于資金流轉(zhuǎn)的空殼公司18家、地下錢莊4個(gè)，為參賭人員提供服務(wù)的旅行社10家，抓獲犯罪嫌疑人142名，調(diào)查取證參賭人員2963名。
目前，專案組將75名犯罪嫌疑人以“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，其中賭場(chǎng)管理人員1名、賭廳股東15名、經(jīng)紀(jì)人及洗碼人員19名、賭廳工作人員38名、旅行社管理人員2名。
“整個(gè)案件的偵辦是部、省、市、縣四層級(jí)聯(lián)動(dòng)，黑龍江、吉林兩省協(xié)同配合，檢法機(jī)關(guān)合力支持的一次打擊整治聯(lián)合作戰(zhàn)過(guò)程，層次高、合力大、覆蓋面廣、穿透力強(qiáng)，是打擊跨境犯罪活動(dòng)的經(jīng)典案例?！奔质」矎d國(guó)際合作局副局長(zhǎng)鄭鈺龍說(shuō)。
黑龍江省雞西市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)鄧馳介紹，這次行動(dòng)充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，協(xié)調(diào)出入境管理、文化旅游、商務(wù)、金融、海關(guān)、網(wǎng)信、通信等多個(gè)部門共同出擊，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的打擊治理新格局，合力遏制跨境賭博違法犯罪亂象。
公安機(jī)關(guān)打擊治理跨境賭博工作取得新成效新突破
“近年來(lái)，不法分子在周邊國(guó)家和地區(qū)利用境外實(shí)體賭場(chǎng)和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，對(duì)我國(guó)公民進(jìn)行招賭吸賭的活動(dòng)愈演愈烈，跨境賭博犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重危害我經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家形象和人民群眾合法權(quán)益。對(duì)此，公安部統(tǒng)一部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)，會(huì)同有關(guān)部門全力開(kāi)展打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作，取得了明顯成效。”公安部國(guó)際合作局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
高俊義介紹，目前我國(guó)打擊跨境賭博犯罪重點(diǎn)推進(jìn)源頭打擊賭博集團(tuán)金主、股東、高級(jí)代理，全鏈條打擊資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈、推廣鏈，協(xié)同各部門共同打擊治理，開(kāi)展治安處罰、警示教育、出入境管控“黑名單”、金融征信等賭客綜合治理試點(diǎn)工作，全域打擊境內(nèi)境外網(wǎng)上網(wǎng)下跨境賭博。
據(jù)了解，2020年以來(lái)，截至今年10月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共偵辦各類跨境賭博案件3萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人16萬(wàn)余名，打掉涉賭平臺(tái)5100余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)2000余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2800余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊3900余個(gè)，處罰教育了一大批參賭人員，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和非法資金通道，有效遏制了跨境賭博猖獗勢(shì)頭，打擊治理跨境賭博工作取得新突破。
公安部國(guó)際合作局二級(jí)巡視員趙萬(wàn)鵬介紹，下一步，公安部將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大跨境賭博案件掛牌督辦，與其他國(guó)家合作開(kāi)展打擊跨境賭博犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪集團(tuán)對(duì)我招賭吸賭勢(shì)頭。
《 人民日?qǐng)?bào) 》（ 2021年11月25日 10 版）
