據(jù)“馬鞍山警方”微信公眾號

10月28日消息

市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

工作協(xié)調(diào)機制辦公室發(fā)布

防范涉詐資金流入黃金交易市場

風險告知書

具體如下

防范涉詐資金

流入黃金交易市場風險告知書

黃金交易市場商戶:

近期，我市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，出現(xiàn)嫌疑人誘導(dǎo)受害人購買大量黃金實物，并要求受害人將黃金郵寄至指定地點或派人上門來取走等情況；另有洗錢團伙至金店內(nèi)，利用被騙資金購買大量黃金及其加工品，轉(zhuǎn)移后銷贓變現(xiàn)進行洗錢等行為。為防范此類涉詐資金流入我市黃金交易市場，避免或減少群眾被騙及財產(chǎn)損失，現(xiàn)將防范交易風險的注意事項告知如下:

一、黃金交易店鋪工作人員須懂法守法，根據(jù)《中華人民共和國刑法》等法律規(guī)定，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益仍與對方進行交易的，是違法犯罪行為，將被依法追究法律責任；使用涉詐資金在黃金店鋪進行交易的，商戶收款賬戶可能被司法機關(guān)凍結(jié)，造成賬戶無法正常使用甚至經(jīng)濟損失。

二、鑒于當前電詐違法犯罪的形勢十分嚴峻，黃金交易應(yīng)嚴格落實實名登記制度，對于當日交易總額在人民幣貳萬元以上的買賣黃金等貴金屬人員應(yīng)實名登記，需核實并確保購買人使用的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等賬戶戶名和本人身份證一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)該取消交易。根據(jù)《安徽省公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理辦法》規(guī)定，應(yīng)當在店鋪內(nèi)安裝高清攝像頭，確保視頻監(jiān)控范圍覆蓋收銀臺且能清晰看到交易對象上半身正面像，視頻錄像保存時間不少于30日。三、遇到遮擋面貌，盲目掃貨不議價，特別是發(fā)現(xiàn)其使用本人或他人的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等支付方式進行大額或多次購買黃金等貴金屬的異常情況，應(yīng)立即中止交易并向公安機關(guān)報警；此外，對于一次購買人民幣貳萬元以上黃金等貴金屬人員，特別是不論款式只論價格或重量購買的，告知其凡是郵寄或網(wǎng)約車托運黃金至指定地點或派人上門來取的，都是詐騙(撥打110或96110)。

市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

工作協(xié)調(diào)機制辦公室

2024年10月28日

記者 劉明培 通訊員 李媛